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震惊!开发商直接送房,这家银行原分行行长大肆受贿

原标题:震惊!开发商直接交房,该行原分行行长大肆受贿… 浙商银行上海分行原行长顾详细受贿! 近日,中国裁判文书网披露的浙江省宁波市鄞州区人民法院一审刑事判决书显…

原标题:震惊!开发商直接交房,该行原分行行长大肆受贿…

浙商银行上海分行原行长顾详细受贿!

近日,中国裁判文书网披露的浙江省宁波市鄞州区人民法院一审刑事判决书显示,浙商银行上海分行原行长顾因受贿罪被判处有期徒刑14年,并处罚金人民币250万元,同时拘留并继续追缴其非法所得。

据公开资料显示,顾,男,1963年出生,历任兴业银行杭州分行行长、浙商银行总行市场部总经理、分行行长、总行资金部总经理、上海分行行长。

本院发现,顾于2004年7月至2018年12月在浙商银行任职期间,利用职务之便,接受他人的请求,在向银行客户单位提供贷款、调动下属工作、为职务晋升提供业务支持等方面谋取利益,收受受托人送来的贿赂和资料共计1242万元。

其中,收到现金620万元、美金10万元(折合人民币64.997万元)、购物卡55万元、建筑面积102.81平方米的房子(折合人民币479.2352万元)、玉坠1个(折合人民币15.7万元)、劳力士女表1只(折合人民币7.407万元)。

收受下属数百万现金“卖官”

,总裁办公室成了行贿场所

针对顾的受贿指控多达13起,其中6起受贿案件来自下属。仅顾收到的人民币现金就高达620万元,其中310万元来自顾的下属,以换取后者的工作调动和晋升。

此外,顾梁青收到现金的地方大多在他的总统办公室。几名目击者称,在向顾行贿之前,行贿人会准备一个装有数十万现金的黑色塑料袋,然后以举报工作的名义将塑料袋放在顾的办公桌下,以此行贿。

根据判决书,顾利用职务上的便利,为其下属谋取利益,非法收取财物,分别向三名下属收取现金100万元、90万元、100万元。具体来说:

2013年至2018年,顾利用职务之便为浙商银行宁波分行、上海分行的俞谋取利益,从某公司分别获得价值人民币80万元、25万元的礼品卡。其中:2013年春节前,收到一张5万元银泰购物卡;2016年春节前,领取20万元银联消费卡;2016年年中,收到现金40万元;2017年春节前,收到现金20万元;2018年春节前现金20万。

根据顾、于的供述,2012年顾推荐到宁波分行金融同业部工作,担任副总经理并主持工作。2012年底,任命于为总经理。同时,顾非常支持宁波分行的金融同业业务。2015年,顾将俞调任浙商银行上海分行,并任上海分行资产运营中心、资产管理部总经理。他还把一些金融同业业务划给于,帮助他提高业务提成。

另一个是李,一个下属。2014年至2018年,顾利用职务之便,为浙商银行上海分行党委委员李谋求工作晋升和分工调整等方面的利益,收到李赠送的礼品卡人民币30万元、现金60万元。其中:2014年收到购物卡15万元;2015年收到购物卡15万元;2016年收到现金20万元;2017年收到现金20万元;2018年春节前现金20万。

在供状材料中,李说,送财务的目的是让顾推荐他到总公司担任上海分公司党委委员,同时也是为了安排他分管业务,增加自己的收入。2015年9月,经顾推荐,李晋升为上海分公司党委委员、人力资源部总经理。2018年11月,顾离任上海分行行长前,委托李负责上海分行合规审计工作。

此外,2016年至2018年,顾利用职务之便,为上海分行机构信贷部(房地产金融部)总经理、上海分行国际业务部总经理叶某谋求工作晋升、业务支持等方面的利益。2016年、2017年、2018年春节前,收到吴某现金30万、30万、40万,并收到叶某办公室。

2017年底,浙商银行陆家嘴支行行长孟某要求浙商银行上海分行行长顾从车后备箱中取出一个装有100万元现金的银白色行李箱交给顾,顾稍事耽搁后接过。

“我是在顾的帮助下被提拔的。年收入也逐年增加。到2017年,税前工资收入将达到1000万元以上;2017年底,担任陆家嘴支行行长近三年。三年任期届满后,他面临一次任期审计。他希望得到顾的支持,留在陆家嘴支行当行长。”孟向法庭作证说。

一些与住房相关的贷款打开了方便之门,并利用信托渠道帮助住房公司避税

在对顾非法收受财物的指控中,另外六项是为银行客户提供贷款和其他便利,涉及房地产开发企业、建筑装饰、房地产公司等多项贷款。

判决文件显示:

2005年至2010年,顾从浙江控股集团公司董事长杨处收到现金48万元。杨交待说,发放现金主要是感谢顾协调各家银行,继续联合贷款给企业,并把企业救出来。

2006年下半年,为了筹集资金,温某董事长给了顾梁青30万元现金。

2007年上半年,顾在办公室收到浙江华海合力科技有限公司董事长蔡的现金20万元。根据蔡的证词,2005年,华海合力科技有限公司因担保其他企业的债务危机而面临破产。浙商银行负责人顾梁青在清点公司资产后,建议浙商银行继续向其公司发放贷款,最终华海合力科技公司走出了困境。

2016、2017年中秋前后,顾从上海(集团)发展有限公司董事长潘某手里接过一块价值7.407万元、10万美元的劳力士手表,潘某在告白中表示,一方面是感谢顾对其公司的贷款支持,尤其是开发房地产的低息贷款;另一方面,我希望他能继续支持他的公司,为他的公司提供房地产贷款。

2018年9月,顾在办公室收到上海鲁山房地产有限公司总经理石某的现金50万元。据顾供述,2018年上半年,上海鲁山房地产公司将申请贷款约10亿元。但由于浙商银行总行提出公司国有股要有担保,在贷款还清前不分红,10亿贷款只发放了6.6亿,其余3.4亿贷款被冻结。于是,世茂派现金帮助解冻了3.4亿的贷款。

2018年10月,宝矿控股(集团)有限公司法定代表人赵在上海洲际酒店包厢内赠送给顾价值15.7万元的玉坠一个。主要是希望顾在20亿人民币的房贷上给予他们帮助和支持,也要感谢顾为他们公司上海分公司办理了2亿的授信额度。

此外,顾还为银行客户提供信托渠道业务渠道,帮助他们避税。

根据判决文件,2015年上半年,顾要求分公司资产运营中心总经理俞办理上海凯翔房地产有限公司与上海企业集团有限公司、上海恒博资产管理有限公司之间的信托投资业务,虚构债权债务关系;由于这三家公司都是企业集团有限公司高的控股公司,这一举动成功地帮助高将凯翔房地产公司的利润转移到后两家,使该房地产公司每年可避税约4000万元。

2017年底,为了感谢顾帮他避税,并在以后得到帮助,高建议顾买下之星12单元201室,该室上层101平方米,下层101平方米,全部由高装修,交给顾。顾的答辩率称,顾全款买下了房子。但经宁波市价格鉴定中心鉴定,该套有捐赠面积的房屋在基准日的市场交易价格约为人民币1400万元,高于顾921万元的购买价格,楼下102.81平方米无产权证的房屋价值约为人民币479万元。

根据判决,顾于2019年7月26日被宁波市监察委员会拘留,11月29日先行拘留,2019年12月9日被逮捕。

负责编辑:杨洁SN239

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