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严格规范鉴定意见的收集运用

原标题:严格规范评估意见的收集和应用 来源:中国纪检监察报 《中华人民共和国监察法》第二十七条规定:“监察机关在调查过程中,可以指定或者聘请具有专门知识的人员,…

原标题:严格规范评估意见的收集和应用

来源:中国纪检监察报

《中华人民共和国监察法》第二十七条规定:“监察机关在调查过程中,可以指定或者聘请具有专门知识的人员,对案件中的专门问题进行鉴定”。为此,为了查清职务犯罪案件事实,解决案件中的专门问题,监察机关侦查部门可以要求专业机构和专业人员科学认定和准确判断相关的专门问题,并提供专家意见。

在监察机关查处职务犯罪过程中,鉴定主要用于鉴定涉案物品的真实性和价格,有时需要对案件涉及的财务会计数据和相关财产进行会计鉴定。此外,随着电子信息技术的应用和发展,电子证据的鉴定也在逐年增加。

专家意见收集和应用中的常见问题

专家意见揭示了证据之间的内在关联性,在准确认定案件事实方面发挥着重要作用。具体工作中容易出现以下问题。

是否需要鉴定和定价,把握不准。在职务犯罪案件中,有大量的鉴定来确定货物的价值。有些办案人员并不清楚哪些案件应该价格认证,哪些案件不需要价格认证。这样一来,不需要认证的反而要认证,浪费办案资源,容易引起争议。

鉴定证书的内容不详细、不准确。一是对鉴定对象的来源、名称、特征、数量的描述不完整,与相关记录、清单记录不符。第二,鉴定范围不准确。部分调查人员对鉴定所解决的问题表述不清,没有核对鉴定对象的基本情况,有遗漏或错误,或者在可能影响鉴定意见的关键问题发生变化时,没有及时与鉴定人沟通,导致鉴定意见不具有相应的证明力。第三,价格认证基准日不准确。一些调查人员以相关物品的购买时间而不是贿赂的发生时间作为基准日期,而另一些调查人员则简单地以产权转让程序作为房屋等房地产的基准日期,导致价格确定不准确。

调查人员对鉴定意见的审核不足甚至缺失。《最高人民法院关于适用刑事诉讼法的解释》明确规定了鉴定意见中应当重点审查的十个方面。但由于专业鉴定意见的特点和知识储备不足的缺点,调查人员只注重结论,并不将其作为审查判断的证据材料。

准确把握专家意见的排除规则

专家意见是对案件具体问题所作的判断,而不是专家对其所了解的案件事实所作的陈述。本质上具有“意见证据”和口头证据的属性。它只是一种证据材料,不具有预定的法律效力。仍然需要通过法律程序进行核实,才能作为决定案件的依据。

从办案实践来看,一旦专家意见的证明力和证据能力存在缺陷,就会被法院直接排除,最终导致待鉴定案件事实的颠倒。最高人民法院《关于刑事诉讼法适用问题的解释》首次确立了非法专家意见的排除规则。这些规则是强制性的排除规则。只要出现这些情况,就不需要考虑其他因素,也不会通过给予机会进行补正、说明和重新鉴定或补充鉴定而直接排除起诉。有以下四种情况。

一是鉴定机构或鉴定人不具备相应的法定资格和条件。评估意见的科学性、真实性和权威性很大程度上不取决于评估意见本身,而取决于评估机构和评估人员的专业资质和评估水平。鉴定机构和鉴定人的法定资格和条件是鉴定意见具有证据能力的前提。根据《关于司法鉴定管理的决定》的要求,鉴定机构从事鉴定业务,必须在批准的业务范围内具备司法鉴定所需的仪器设备,以及检测实验室,每项司法鉴定业务必须有三名以上鉴定人参与。评估师应当具有与司法鉴定业务相关的高级专业技术职称,具有相关专业资格或者本科以上学历,从事相关工作不满5年,或者具有10年以上司法鉴定业务经历,具有较强的专业技能;且未受过刑事处罚、开除公职或撤销专家注册。鉴定机构和鉴定人必须经过省人民政府司法行政机关登记、名册编制和公告。评估人员只能在一家评估机构从事评估业务。评估人员符合法定条件和回避理由的,应当依法回避。监察机关调查人员应当按照本规定要求鉴定机构出示相关材料并进行核对,确保鉴定主体的资格和条件不存在问题。

第二,鉴定程序和方法有错误。《刑事诉讼法》及其相关司法解释规定了司法鉴定的程序,公安机关、检察机关、司法行政机关和有关行政部门对各种鉴定事项制定了具体办法。如果认证违反了这些技术性很强的程序和方法,或者违反了特定的技术标准,那么专家意见是不合法的,应当依法排除。

第三,鉴定对象不一致或发生变化,可能影响鉴定结论。根据最高人民法院司法解释,“提交的材料和样品来源不明,或者因污染不符合鉴定条件”、“鉴定对象与提交的材料和样品不一致”不得作为定案依据。如果作为检验材料的货物来源不明,或者因保管不当、不准确而对鉴定对象和检验材料的身份和真实性产生合理怀疑,鉴定人对检验材料所作的任何鉴定意见均无证据能力,应排除在定型依据之外。

第四,缺乏身份证件的形式要素。根据刑事诉讼法及其司法解释的有关规定,鉴定文书需要载明鉴定理由、鉴定委托人、鉴定机构、鉴定过程、检验方法和日期,鉴定机构应当加盖鉴定专用章,鉴定人应当签字盖章。这些要求构成了鉴定意见的形式要素,在制作鉴定意见时必须完整。身份证明文件缺少签名、盖章的,依法予以排除。

规范评估意见的收集和应用

选定的评估机构和评估人员应当具有相应的法定资格。鉴定人必须是在专门机构从事专门技术工作的人,必须具备解决案件特殊问题的足够知识和技能,与案件和被申请人没有利害关系或者有其他应当回避的情形。评估师不得少于两人。对于案件中的特殊问题没有法定的鉴定机构,或者根据法律、司法解释可以进行检验的,可以指定或者聘请具有专门知识的人员进行检验,检验报告可以作为参考。

依法发布详细准确的鉴定程序。侦查部门出具《委托鉴定证明书》,载明委托鉴定货物的名称、特征和数量,注意与提取、搜查、检查记录和扣押、扣留货物清单相互确认,并具体提出鉴定中需要解决的问题。委托价格认证机构进行价格认定时,需要在《委托评估证明书》中逐一写明价格认定的基准日,基准日应为犯罪行为发生时。同时,监察机关还应当提供相关购买凭证、认证证书等相关材料。鉴定过程中,对可能影响鉴定意见的事项,应当及时与鉴定人沟通,必要时应当出具书面说明。

及时对涉案物品进行真伪鉴定、材质鉴定和价格认证。首先明确价格认证的前提。根据中央纪律检查委员会会同有关部门发布的《纪检监察机关查案涉案财物价格认定暂行办法》,纪检监察机关查案时,应当向人民政府价格主管部门设立的价格认证机构提出委托价格认定请求,价格认证机构应当依法对涉案财物价格进行测算并作出认定结论。如果所涉财产的购买和犯罪行为发生在短时间内,并能提供有效的价格证明,如发票等购买或付款凭证,如果当事人没有异议,价格证明是不必要的。二、先提交真实性或材料鉴定。在要求价格认证前,监察机关需要要求有关部门对涉案财产进行技术和质量检查,并出具《委托鉴定证书》,明确名称、特征、数量等。委托鉴定的货物,以及需要通过鉴定解决的问题。比如对于字画、手表等物品,首先要鉴别真伪;对于金属和木制品,首先需要识别材料。委托有关单位进行真实性和材料鉴定时,应注意检查鉴定机构的鉴定范围是否包括待鉴定物品的种类。例如,金银首饰、珠宝玉石、钟表等。,产品质量检验机构可从国家和省有关部门批准的产品质量检验机构名单中选择;对书法、绘画等艺术作品,在征求文化行政主管部门意见后,应当选择艺术鉴定机构承担涉案物品的鉴定工作;涉及文物需要鉴定的,应当委托文物行政部门设立的文物鉴定委员会进行鉴定。

调查人员应当及时审查鉴定意见。根据最高人民法院《刑事诉讼法适用解释》第八十四条规定的十个方面,对鉴定意见进行审查,对搜查、检查笔录、查封扣押清单等证据进行对比分析,看是否相互印证。必要时,按程序报批后可提出补充鉴定或重新鉴定。需要重新评估的,评估机构和评估人员另行确定。

将“评估意见通知书”及时送达被调查人及相关单位及其人员,告知其有权申请补充评估或重新评估并听取意见。评估机构出具评估意见后,必须依法送达被评估人及相关单位和人员,无异议的可以作为办案依据。被申请人或有关单位和人员提出重新鉴定申请,经审核同意后,可按程序补充或重新鉴定。

(艾君是湖北省纪委常委、省监察委员会委员)

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